- 发布日期：2025-09-11 02:10 点击次数：114
证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-087
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容着实、准确、好意思满，不存在职
何造作记录、误导性叙述大纲要紧遗漏。
蹙迫内容教唆：
投资者仍可进行转股；2025年6月16日收市后，仍未转股的宏昌转债，将按照
格存在较大各异，尽头提醒宏昌转债执有东说念主注重在限期内转股，若是投资者未及
时转股，可能靠近耗损，敬请投资者注重投资风险。
提醒投资者仔细阅读本公告内容，缓和相干风险，注重在限期内转股。
尽头教唆：
转债，将按100.42元/张（含税）的价钱强制赎回。宏昌转债二级市集价钱与赎
回价钱存在较大各异，特提醒宏昌转债执有东说念主注重在限期内转股。
为股票，特提请投资者缓和不可转股的风险。
将按照100.42元/张（含税）的价钱强制赎回，因现在宏昌转债二级市集价钱与
赎回价钱存在较大各异，尽头提醒宏昌转债执有东说念主注重在限期内转股，若是投资
者未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者注重投资风险。
自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已知足纵情贯穿三十个往复日中至少已有15个往复日的收盘
价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情
形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。
公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回宏昌转债的议案》，都集当前市集及公司本色情况，为优化公司成本结
构、裁汰财务用度，公司董事会应许应用“宏昌转债”的提前赎回权力。现将
提前赎回“宏昌转债”的接洽事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应许浙江宏
昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监
许可20231057号）应许注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00
万张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总额38,000.00万元，扣除相干刊行
用度后本色召募资金净额为东说念主民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日
划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健司帐师事务所（荒芜庸俗合股）
进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资回报》。公司已对召募
资金进行了专户存储，并与保荐东说念主、专户银行辞别刚硬了召募资金监管条约。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券往复所应许，公司可调遣公司债券于2023年8月30日起在深圳证
券往复所挂牌往复，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
（三）可调遣公司债券转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期限自觉行结束之日（2023年8月16日，T+4
日）起满六个月后的第一个往复日起至可调遣公司债券到期日止，即2024年2月
的第1个责任日，即2024年2月19日；顺延本领付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调理情况
左证公司表现的《召募说明书》及中国证监会对于可转债刊行的接洽划定，
公司可转债的出手转股价钱为29.62元/股。
于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，执有公司本
次刊行可调遣公司债券的鼓吹已避开表决。该议案属于尽头决议事项，已获出席
本次会议的鼓吹所执有的表决权股份总额的三分之二以上审议通过。同日，公司
召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股
价钱的议案》。左证《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣
公司债券召募说明书》（以下简称 “《召募说明书》”）相干划定及公司2024
年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正
为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起奏效。
于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往复日起将来六个月内（即
自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下
修正条件，亦不提倡向下修正决策。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏
昌转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“宏昌转债”转股价钱向下修正的权力。
益分拨决策，以2023年年度权益分拨中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用
证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向整体鼓吹每10
股派发现款红利6元东说念主民币（含税），总共派发现款红利约47,438,281.2元（含
税），以成本公积向整体鼓吹每10股转增4股，总共转增约31,625,520股。“宏
昌转债”的转股价钱调理为19.64元/股，调理后的转股价钱自2024年6月20日生
效。
分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的
发现款红利约11,276,639.4元（含税）。左证公司《召募说明书》刊行条件以及
中国证监会对于可调遣公司债券刊行的接洽划定，“宏昌转债”的转股价钱调理
为19.54元/股，调理后的转股价钱自2025年5月19日奏效。
二、“宏昌转债”有条件赎回条件及触发赎回情况
（一）《召募说明书》商定的可转债有条件赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述情形的纵情一种出当前， 公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转
换公司债券：
①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司股票在职意贯穿三十个
往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日
按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收
盘价钱计较。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指本次可调遣公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
本次可调遣公司债券的赎回期与转股期相易，即刊行结束之日满六个月后的
第一个往复日起至本次可调遣公司债券到期日止。
（二）触发赎回情况
自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已知足纵情贯穿三十个往复日中至少已有15个往复日的收盘
价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情
形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。因公司实际2024年度权益分拨，可转债
转股价调理为19.54元/股，调理的转股价钱至2025年5月19日奏效。调理前的价
格以19.64元/股计较。
左证《召募说明书》中有条件赎回条件的相干划定，公司董事会有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“宏昌转债”。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱
左证《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“宏昌转债”的赎回价
格为100.42元/张（含税），计较经过如下：
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指本次可调遣公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一
个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的本色日期天数（算头不
算尾）。
每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
约束赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的整体“宏
昌转债”执有东说念主。
（三）赎回措施及期间安排
债”执有东说念主本次赎回的相做事项。
（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成
后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“宏昌转债”执有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”执有东说念主本次赎回的相做事项。
研讨部门：证券部
研讨地址：浙江省金华市婺城区秋滨街说念新宏路788号
接洽电话：0579-84896101
接洽邮箱：hckj@hongchang.com.cn
四、公司本色约束东说念主、控股鼓吹、执股5%以上的鼓吹、董事、高档贬责东说念主员
在赎回条件知足前的六个月内往复“宏昌转债”的情况以及在将来六个月内减
执“宏昌转债”的筹商
经公司自查，在本次“宏昌转债”赎回条件知足前6个月内，公司本色约束
东说念主、 控股鼓吹、执股5%以上的鼓吹、公司董事、高档贬责东说念主员不存在往复“宏
昌转债”的情形。
五、其他需说明的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券执有东说念主在陈说前研讨开户证券公司。
小单元为1股；归并往复日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债执
有东说念主肯求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的接洽划定，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往复日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期支吾利息。
陈说后次一往复日上市拓荒，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
昌转债的核查看法；
可调遣公司债券的法律看法书。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
